الرقابة المالية الاسترالية تعلق العمل 2 من شركات تبادل العملات الرقمية
علقت هيئة الرقابة المالية الأسترالية تسجيلات اثنين من شركات تبادل العملات الرقمية . وجاء هذا الإجراء بعد أن ألقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عاماً ، مرتبط بجماعة حزب المؤتمر الديمقراطي ، لتورطه في عصابة الجريمة المنظمة.
وقام مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية (AUSTRAC) بتعليق اثنين من DCE ، حيث كان الرجل عضوا رئيسيا ، وإزالة قدرتها على مواصلة تشغيل أعمالهم بشكل قانوني. لم يتم الكشف عن أسماء DCE من قبل AUSTRAC.
AUSTRAC هي وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية والمنظم . وقد أُنشئت لمراقبة المعاملات المالية لتحديد غسل الأموال والجريمة المنظمة والتهرب الضريبي والاحتيال والإرهاب. ويتمثل دورها في ردع وإعاقة الاستغلال الإجرامي للنظام المالي الأسترالي.
وقبل إلقاء القبض على الرجل ، نفذت وكالة فرانس برس أوامر تفتيش في ضواحي بولتون في ملبورن ، وصادرت الستيرويد ، والعملة الأسترالية.
ووجهت إلى الرجل تهمة استيراد وتهريب وحيازة ما مجموعه نحو 30 كيلوغراما من المخدرات ، مثل عقار إم دي إم إيه ، والكوكايين ، والميثامفيتامين ، والكيتامين.
وتكشف وكالة الصحافة الفرنسية أن الرجل يُزعم أنه لعب دوراً رئيسياً في توجيه عمليات الإجرامية التي تستخدم مواقع مختلفة من الشبكة السوداء وحسابات البيتكوين والأعمال التجارية المشروعة من أجل الحصول على المخدرات غير المشروعة ودفعها وتوزيعها.
وكان الاعتقال جزءًا من تحقيق أكبر في الأشخاص المسؤولين عن استيراد الأدوية التي تسيطر عليها الحدود عبر البريد الدولي إلى ملبورن. تم اتهام رجلين في وقت سابق بتهمة الاتجار بالمخدرات في أكتوبر 2017.
ويراقب المنظمون في جميع أنحاء العالم عن كثب الحواسيب المشفرة وسط مخاوف من استخدامها على نطاق واسع لغسل الأموال وتهريب المخدرات من قبل المجرمين. وكثيرا ما يساء استخدام النظام النقدي الافتراضي من قبل المتسللين ، وتجار المخدرات الدوليين ، وأموال نقل الجريمة المنظمة.
في واحدة من أكبر غارات المخدرات في أوروبا في العام الماضي ، ضبطت سلطات إنفاذ القانون الأوروبية أكثر من 4.5 مليون يورو في البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة إلى جانب 800000 جرعة من عقاقير الهلوسة.
وألقت الشرطة القبض على ثمانية أشخاص متهمين بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال عن طريق بيع أجهزة سرية ، معظمها من البيتكوين ، تمت الاعتقالات بعد تفتيش ستة منازل في إسبانيا وواحدة في النمسا.
