تجار مخدرات يبيعون مواد مخدرة مقابل عملات رقمية
تجار مخدرات يبيعون مواد مخدرة مقابل عملات رقمية
كريبتو لايت –قال مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن إن اثنين من تجار المخدرات اعترفا بقيامهما بغسيل 2.8 مليون دولار من مدفوعات العملة المشفرة عن طريق بيع المنشطات والمواد الخاضعة للرقابة الأخرى عبر الإنترنت.
ويعد كلوي كرين ومارك سانشيز ، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عامًا ، أول من يدان في ولاية نيويورك بتهمة غسل الأموال باستخدام عملة مشفرة.
وقال محامي مقاطعة مانهاتن سايروس ر. فانس ، إنه بين عامي 2013 و 2018 ، باع الرجلان المنشطات عبر الولايات المتحدة عبر موقعهما على الإنترنت “NextDayGear” وعلى شبكة الإنترنت المظلمة. و باعوا أكثر من 10000 حزمة وقبلوا الدفعات بالعملة المشفرة ومدفوعات ويسترن يونيون ، والتي قاموا بغسلها وتحويلها إلى نقد.
وفقًا لوثائق المحكمة ، قامت Crain and Sanchez بإدارة سلسلة من المواقع التي باعت المنشطات مثل التستوستيرون ، الناندرولون ، والستانوزولول ، بالإضافة إلى المواد الخاضعة للرقابة والأدوية التي يمكن استخدامها لمواجهة الآثار السلبية لاستخدام الستيرويد ، بما في ذلك Xanax ، الفاليوم ، الفياجرا.
وقال المدعي العام بالمقاطعة: “هؤلاء المدعى عليهم توجهوا في تشفير وأموال بقيمة ملايين على موقعهم على الإنترنت الذي يقدم خدمة كاملة يبيعون المنشطات المزيفة الخالية من الوصفات الطبية وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة في جميع الولايات الخمسين”.
ويواجهون تهماً يمكن معاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات ونصف. وقال فانس إنه من المتوقع أن يتم الحكم عليهم في 12 يوليو.
واشترى المتهمون المنشطات والمواد الكيميائية السليفة وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة بالجملة من الصين ودول أخرى ، وشحنها للعملاء في الولايات المتحدة و 16 دولة أخرى في كثير من الأحيان تحت أسماء تجارية. وكان من بين زبائنهم الرياضيون المحترفون ومدربون اللياقة البدنية وضباط الشرطة وأعضاء الخدمات المسلحة المنتشرة في الخارج وبناة الأجسام وتجار المخدرات والأطباء والمحامون ومدرب رياضي ثانوي.
عادة ، يدفع العملاء في شكل عملة بيتكوين ، والتي غسلها تجار المخدرات من خلال “محافظ” العملة المشفرة الوسيطة من أجل حجب مصدر الأموال. ثم قاموا بتحويل البيتكوين إلى عملة الولايات المتحدة باستخدام خدمة تبادل العملة المشفرة ، قبل إيداع النقد في حساباتهم المصرفية.
