طرق احتيالية منتشرة في عالم العملات الرقمية
طرق احتيالية منتشرة في عالم العملات الرقمية
كريبتو لايت – منذ إنطلاق عملة البتكوين وفتح سوق جديد يتمثل في سوق العملات الرقمية الإفتراضية المشفرة ، وبعد النجاح والطلب المرتفع علي عملة البتكوين ، انتشرت العديد من العملات الرقمية الجديدة في جميع أنحاء العالم .و ظهرت العديد من القصص لأفراد تحولوا للثراء في فترة وجيزة. و في نفس الوقت انتشرت طرق احتيالية في عالم العملات الرقمية . يجب عليك التعرف عليها و محاولة تجنبها.
فبحكم ما تتصف به العملات الرقمية الإفتراضية المشفرة من عدم تعريف هوية المعاملات والتمويه على هوية أصحابها ، جعلها قِبلة للمحتالين.
مستغلين قصص نجاح وغنى بعض الأفراد . و متخذين منهم فخا لصيد وافتراس فئة المبتدئين.
خاصة وأن التنظيمات والقوانين الحكومية مازالت غير سارية في العديد من الدول.
فما زال هناك طريق طويل للبتكوين لتصبح جزءًا من المحفظة الاستثمارية العامة لرجل الشارع العادي .
صرح السيد “Ashish Agarwal” مؤسس شركة “Bitbuddy” وهي شركة ناشئة في سوق البتكوين قائلاً :
” لدى الحكومات نفسها الكثير من التعقيد في تنظيم البتكوين. ولكن يمكنها وضع القواعد التنظيمية لمنصات التداول و شركات تقديم خدمات الكريبتو الآخرى.
وفيما يتعلق بعمليات الاحتيال في البتكوين، يجب على المرء دائما البقاء بعيدا عن أي نوع من الخطط التي تخضع للحظ.
قبل منح أي أموال إلى موقع ويب أو تطبيق جوال، تعرف على الشركة والمؤسسين قبل أي شيء ، استعد لهم وتحقق من هويتهم.”
وأضاف السيد Agarwal:
” لا تقع أبدا ضحية لمخططات التعدين ، لأن الكثير منها احتيالي.
فهناك أكثر من 5000 عملة رقمية حول العالم. 99٪ منها عمليات احتيال. ومازالت هذه العملات تصطاد ضحاياها. لأن لدى الأفرد عقلية مشتركة –
” البتكوين غالي جدا، دعنا نستثمر في بعض العملات الرقمية الرخيصة الأخرى.”
من فضلك لا تفكر فقط في السعر ، وانظر إلى الحد الأقصى للعرض ، والعرض المتداول ، والقيمة السوقية ، وحجم المعاملات على مدار 24 ساعة الماضية ، والفريق الذي يعمل وراء العملة. فكن دائمًا علي حذر.”
فهذه احتياطات ضرورية يجب على المرء أن يأخذها في الاعتبار.
و فيما يلي خمس طرق احتيالية شائعة بكثرة في سوق العملات الرقمية. إحذر منها:
1- منصات تداول عملات رقمية وهمية
تمثل منصات التداول المزيفة للبتكوين تهديدا حقيقيا!
ففي عام 2017، كانت هناك منصة تداول في كوريا الجنوبية تعمل تحت اسم “BitKRK”.
وكانت تبدو شرعية ، قدمت نفسها كجزء من مجتمع تداول العملات الرقمية. لكنها خدعت المستثمرين والمشترين بملايين الدولارات قبل أن اتعترضها السلطات المالية الكورية الجنوبية.
وهناك كثير من القصص المشابهة. لذلك يجب تجنب منصات التداول المغمورة أو التي علق عليها عملائها بطريقة سلبية .
ولمعرفة ذلك يمكن زيارة المنتديات والمواقع التي يعرض فيها الأفراد تجاربهم مع منصات التداول. و منها موقع crypto compare
التزم فقط بمنصات تداول البتكوين المشهورة والمعترف بها فقط .
2- عملات رقمية أقل مصداقية
بعد النجاح والطلب المرتفع علي عملة البتكوين ، انتشرت العديد من العملات الرقمية الجديدة في جميع أنحاء العالم.
فمن الصعب بمكان الإحاطة بجميع العملات (حيث يوجد أكثر من 5000 عملة رقمية) ومراقبة صحة كل واحدة منها و تتبع أدائها.
صحيح أن العديد من العملات الرقمية البديلة الجديدة أرخص ما يجعلها فرصة استثمارية ممكنة . لكن بجانب كونها مربحة . قد تصبح خطيرة في نفس الوقت. و يذهب المال المستثمر فيها سدى.
فقد تمت إزالة My Big Coin بعد بيعها عملات رقمية مُزيفة مقابل 6 ملايين دولار للعملاء.
و هناك العديد من العملات الرقمية المشفرة التي كانت بمثابة عملية نصب على مستثمريها، ابرزهم عملة onecoin و عملة bitconnect.
لذا يجب القراءة جيدا حول أي عملة بديلة تريد دخولها والتأكد من عرضها التداولي، و فريقها، وهدف مشروعها، وشركاتها …
3- التعدين الاحتيالي
يتيح التعدين السحابي” Cloud mining “ للمستثمرين الذين لا يمتلكون أجهزة باهضة الثمن، تعدين العملات الرقمية الإفتراضية المشفرة.
يمكن أن يكون التعدين السحابي مربحا إذا كنت تعتقد بإمكانك تعدين العملات الرقمية البديلة المناسبة مثل البتكوين و انت جالساً بالمنزل دون الإستثمار بإستخدام أجهزة تعدين باهظة الثمن.
هناك عدد قليل من خدمات التعدين السحابي الصادقة التي تسمح للمستخدمين باستئجار مساحة الخادم بمعدل ثابت لتعدين العملات البديلة.
ومع ذلك، إذا كنت مستثمرا لأول مرة، فكيف تعرف أي هذه المواقع حقيقية، وأيها تريد أموالك التي تكسبها بشق الأنفس ؟
طريقة واحدة لتحديد المواقع المزيفة . وذلك من خلال جملة الوعود المقدمة.
حيث تعدك الشركات الاحتيالية في مجال التعدين بعوائد غير معقولة على استثمارك ولا يذكرون أبدا الرسوم الخفية التي تنطبق على هذه العوائد.
فهذه الخوادم هي تصميمات ذكية لأخذ الأموال من المستثمرين المبتدئين.
كن يقظاً دائما. أثناء الاشتراك في خوادم التعدين السحابي، و فكر في أمان بياناتك على جهازك ، قبل الاتصال بالإنترنت على خادم مشترك.
4- عمليات الاندفاع السعري لأعلي ثم التصريف
من المألوف أن نجد مجموعة من المحتالين تقوم بشراء عملة رقمية جديدة بشكل جماعي وهو ما يزيد من السعر السوقي للعملة للحظات . مما يثير حالة FOMO. (وهي الخوف من فوات آوان الشراء . مما يؤدي إلي اندفاع المستثمرين في اجراء عمليات شراء قوية) .
بمجرد أن يبدأ المستثمرون الجدد الاستثمار في العملة الجديدة وترتفع الأسعار لأعلى، يبدأ المحتالون في بيع حصتهم من العملات التي يملكونها بالسعر العالي. في أكبر عملية تصريف .
هذه العملية غير قانونية في سوق الأوراق المالية، ولكنها أكثر شيوعا في سوق العملات المشفرة غير الواضح.
تجنب هذه العملية الإحتيالية من خلال اختيار العملات الرقمية الكبيرة مثل البتكوين والإثيريوم.
5- البرامج الضارة
لا يفهم المستثمرون الجدد دائمًا التفاصيل الدقيقة للعملة الرقمية الإفتراضية قبل وأثناء الإستثمار. وقد أعطى هذا للعديد من مطوري البرامج الضارة فرصة لإستغلالهم.
حيث تشكل البرامج الضارة الآن تهديدات جديدة وأكبر للأفراد.
أصبحت هناك فئة من المطورين الأشرار . هدفهم تطوير برامج مخصصة تستهدف حاملي العملات الرقمية المشفرة.
حيث يمكن للبرامج الضارة الحديثة التي تستهدف مستخدمي العملات الرقمية الالتصاق بحساباتهم. و تعمل هذه البرامج الضارة على تحويل أرصدة محفظة الضحية إلي المحتال و بالتالي استنزاف الضحايا.
و بصرف النظر عن تحديث برنامج مكافحة الفيروسات وجدار حماية النظام. تحتاج التأكد من أنك تزور منصة تداول آمنة و جديرة بالثقة .
ولا تطلب منك التنزيل التلقائي لملفات exe. أو تنزيل مرفقات مشبوهة. كما يجب الحذر عند تنزيل ملفات خاصة من مصادر مشبوهة.
في النهاية . محفظة العملات الرقمية الخاصة بك هي مسؤوليتك. ويقع على عاتقك حمايتها. باحتياطات الأمان اللازمة .
مع ضرورة التعلم والحرص على مواكبة التحديثات الأمنية ومتابعة الجديد في عمليات الاحتيال. حتى لا تقع فريسة سهلة لها..
