ما هي شركات التشفير التي انهارت هذا العام 2022 وما تأثيرها على السوق؟
ما هي شركات التشفير التي انهارت هذا العام 2022 وما تأثيرها على السوق؟
في أكتوبر 2021، ظهرت صورة Sam_Bankman Fred, على غلاف مجلة Forbes، ضمن قائمة أصغر المليارديرات العصاميين.
وكانت العملة المشفرة عبارة عن سوق بقيمة 2.2 تريليون دولار – وهو تقييم من شأنه أن يتضخم ليتجاوز 3 تريليونات دولار بعد شهر.
لكن لشتاء التشفير رأي آخر.!
فقد تبخرت ثروة سام، ودخلت بورصة العملات الرقمية الخاصة به / FTX / في الإفلاس، وكان أكبر 50 دائنًا يدينون بـ 3.1 مليار دولار.
أدى الانهيار إلى زعزعة سوق العملات الرقمية، التي حامت في أوائل ديسمبر بالقرب من 866 مليار دولار، حول أدنى نقطة لها منذ عام 2020.
وإن الانهيار الداخلي لـ FTX هو مجرد خاتمة قاتمة لعام شهد سقوط العديد من لاعبي التشفير الرئيسيين ومؤسسيهم الأكبر عمرًا من سام.
إذا عدنا إلى الوراء، نرى أنهم تميزوا برهانات محفوفة بالمخاطر، والإفراط في الوعد بالعائدات الكبيرة، والعملاء الذين فقدوا كل شيء.!
حتى أن Bankman-Fried حاول إنقاذ بعض تلك الشركات المتعثرة قبل أن يخرج من مضمار السّباق هو أيضًا.!
كل هذا ساهم في بناء فصلٍ قاسٍ وطويل جدًا، على العملات الرقمية، التي لا تلبث أن تتعافى قليلًا حتى تعود إلى زكام الشّتاء من جديد.!
الشركات التي ساهمت في شتاء التشفير:
1. معامل Terraform:
أنشأت الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها TerraUSD، وهي عملة مشفرة مرتبطة خوارزميًا بالدولار الأمريكي، جنبًا إلى جنب مع رمز مرتبط يسمى Luna.
من خلال إيقاف Terra على منصة تابعة تسمى Anchor ، وُعد المستثمرون بعائدات تقارب 20 بالمائة.
ولكن في مايو ، تراجعت TerraUSD وسط عمليات بيع جماعية للرموز.
انتشر الانهيار في سوق العملات المشفرة ، مما أدى إلى محو حوالي 500 مليار دولار من القيمة في أسبوعين، مما أدى إلى تدمير محافظ مستثمري التجزئة.
دفع الانهيار الجهات الرقابية المالية إلى تركيز الانتباه على الصناعة، فضلاً عن مقترحات لتنظيم العملات المستقرة مثل TerraUSD.
يبدو أن دو كوون، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs من كوريا الجنوبية، في حالة فرار، وفقًا لتقارير إخبارية متعددة.
وقد أصدر المدعون الكوريون الجنوبيون أمرًا باعتقاله.
ولكن حتى بعد أن كان الدمار واضحًا، قدمت Terraform Labs عملة مشفرة جديدة، ووصفها كوون بأنها (فرصة للنهوض من جديد من تحت الرماد).
يذكر أن العملة الجديدة مازالت متاحة.
2. شركة Celsius:
جمعت شبكة Celsius مايقدر ب400 مليون دولار في جولة استثمارية في خريف 2021.
وفي ذروتها، جمعت حوالي 20 مليار دولار من الأصول.
لكنها أيضًا تعرضت للانهيار بسبب انهيار TerraUSD في مايو، وبحلول يوليو قدمت طلبًا للإفلاس.
كانت تشبه إلى حد كبير البنك، حيث وصفت نفسها بأنها دخل للفائدة ومنصة إقراض ديمقراطية، ولكن لم تكن الحسابات مؤمنة فيدراليًا.
كما لم يكن مطلوبًا إثبات أن لديها أصولًا كافية لتسديد أموال المستثمرين إذا طالبوا بأموالهم.
أخذ المنظمون في الولاية إشعارًا ، حيث اتهم المسؤولون في ألاباما ونيوجيرسي Celsius ببيع أوراق مالية غير مسجلة .
في يونيو ، مع استمرار اهتزاز سوق العملات المشفرة بسبب سقوط TerraUSD، أوقفت Celsius عمليات السحب من مئات الآلاف من الحسابات، مشيرة إلى (ظروف السوق القاسية).
وتسببت الأخبار في انخفاض أسعار العملات المشفرة.
حتى تقدم Celsius بطلب للإفلاس، مما أثار مخاوف من أن المودعين لن يستردوا أموالهم أبدًا.
قال بعض الباحثين إن أنشطة Celsius الاستثمارية ربما تكون قد ساهمت في سقوط TerraUSD، مما يسلط الضوء على الترابط بين الصناعة، في السوق الرقمي.
3. ثلاثة أسهم Three Arrows Capital:
مثل Celsius، قدم مقرض ووسيط العملة المشفرة Voyager Digital عوائد عالية على حسابات التجزئة الخاصة به.
عملت Voyager أيضًا مع مستثمرين مؤسسيين كبار، مثل صندوق التحوط Three Arrows Capital، الذي اقترض حوالي 665 مليون دولار من Voyager.
استخدمت شركة Three Arrows، ومقرها سنغافورة ، والتي يرأسها المستثمران Su Zhu و Kyle Davies ، القروض ، مثل تلك المقدمة من Voyager ، للقيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر ، كل ذلك على افتراض أن أسعار العملات المشفرة ستستمر في الارتفاع ، كما أفادت بلومبرج في يوليو .
ولكن مع انتشار انهيار TerraUSD و Luna في سوق التشفير الأوسع ، تحولت استثمارات Three Arrows إلى الجنوب.
تقدمت بطلب لإفلاسها في يوليو / تموز ، ودخلت حيز التصفية وتعثرت في سداد قرضها لشركة فوييجر.
بعد فترة وجيزة ، علقت Voyager عمليات سحب العملاء وقدمت نفسها للإفلاس .
وفقًا لملفات المحكمة ، كان لدى Voyager أكثر من 100000 دائن وأصول وخصوم مدرجة تتراوح بين مليار دولار و 10 مليارات دولار.
في ذلك الشهر، عرضت FTX ، التي كانت تستحوذ على شركات التشفير المتعثرة ، إنقاذ فوييجر، وهو عرض تم رفضه، وفقًا لرويترز .
لكن في سبتمبر ، اشترت FTX الشركة في مزاد بمبلغ 1.4 مليار دولار وكان من المقرر الاستحواذ عليها.
الآن بعد أن دخلت FTX إجراءات الإفلاس الخاصة بها ، قد تقدم Binance، منافس FTX الذي ساعد في إيقاف انهيارها، عرضًا خاصًا بها لشراء Voyager.
4. شركة BlockFi :
واجه بنك العملة المشفرة الانهيار مع تراجع السوق هذا الصيف.
لكن Bankman-Fried ، مؤسس FTX ، صاغ خطة إنقاذ بقيمة 400 مليون دولار لتحقيق الاستقرار فيها.
عندما انهارت FTX في نهاية المطاف في تشرين الثاني (نوفمبر)، أوقفت BlockFi عمليات سحب العملاء مؤقتًا.
وقالت لاحقًا إنها تعرضت، لضغط كبير جراء انهيار FTX وكيانات الشركات المرتبطة بها.
بما في ذلك الأموال التي قيدتها في البورصة وشركة Alameda Research, للتداول التابعة لبنكمان فرايد.
بعد فترة وجيزة ، تقدمت BlockFi بطلب للإفلاس ، حيث أدرجت ما لا يقل عن 100000 دائن ومطلوبات تتراوح بين 1 مليار دولار و 10 مليارات دولار.
أحد هؤلاء الدائنين هو لجنة الأوراق المالية والبورصات، التي وافقت BlockFi عليها في فبراير على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار على تهم انتهاك قوانين الأوراق المالية وإصدار بيانات كاذبة حول أعمالها.
كما وافقت BlockFi على دفع 50 مليون دولار إلى 32 ولاية.
مثل Celsius و Voyager ، قدمت BlockFi حسابات للعملات المشفرة، ووعدت بعائدات عالية للمستثمرين، لكن لم يتحقق شيء مما وعدت به.
5. منصة FTX:
تعتبر FTX، أول بورصة رئيسية للعملات المشفرة يتم إسقاطها.
حيث تأسست عام 2019، وتطورت إلى سوق، بالإضافة إلى العملات المشفرة، يمكن لمستثمري التجزئة تداول مشتقات العملة الرقمية.
وهي أدوات مالية معقدة تستخدم للمراهنات على تقلبات الأسعار.
خلال جولة تمويل في يناير، بلغت قيمتها 32 مليار دولار.
في الوقت نفسه، تبرع Bankman-Fried للمشرعين الديمقراطيين، وتودد إلى المنظمين بينما كان يدفع باللوائح، التي كان من شأنها أن تعود بالفائدة على أعماله إلى حد كبير.
وفي تقرير سابق، ظهر أن شركة Alameda Research التابعة لبنكمان فرايد لديها عدد ضخم من العملات الرقمية الصادرة عن FTX في دفاترها.
بعد أيام، قال تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، إنه سيبيع ما يقرب من 530 مليون دولار من العملة، FTT.
أعقب ذلك حالة من الذعر وانخفضت أسعار FTT، مما أدى إلى اندفاع المستثمرين ضد FTX.
وجمدت البورصة عمليات السحب، وبعد فترة وجيزة، قدمت طلبًا للإفلاس .
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن FTX أقرضت أموال العملاء لشركة Alameda Research لتمويل رهاناتها المحفوفة بالمخاطر.
وفي مقابلة مباشرة، قال بانكمان-فريد إنه:
((لم يخلط الأموال عن قصد)).
ومع ذلك، فإن المدعين العامين والمنظمين يحققون في الانهيار، ويواجه Bankman-Fried – جنبًا إلى جنب مع قائمة المشاهير الذين أيدوا FTX، دعوى قضائية جماعية في فلوريدا .
قال Bankman-Fried يوم الأحد إنه سيدلي بشهادته أمام لجنة في مجلس النواب بمجرد أن (ينتهي من التعلم ومراجعة ما حدث).
في حديث بانكمان السابق:
((انظر.. لقد أخفقت، لقد كنت الرئيس التنفيذي لشركة FTX)).
((أقول هذا مرارًا وتكرارًا، هذا يعني أن لدي مسؤولية، لقد أخطأنا كثيرًا)).!
