متطلبات إضافية لخاصية اعرف عميلك علي منصة Bitfinex
كريبتو لايت – عززت منصة العملات العملات الرقمية Bitfinex متطلبات معرفة عميلك ( KYC ) ، حيث أرسلت بريداً إلكترونيا ً إلى عملائها ، تطلب منهم المزيد من معلومات التعريف . وفقا لتقرير يوضح متطلبات إضافية لخاصية اعرف عميلك علي منصة Bitfinex .
طلبت المنصة بيانات شخصية إضافية
وفقًا لتقرير صدر يوم ٢٧ ديسمبر من the Block أوضح الغرض من رسالة البريد الإلكتروني من Bitfinex ، هو تحسين الإجراءات الواجبة في المنصة ، وجعلت جميع حسابات عملائها ” بنفس المستوى ” .
كما طُلبت المنصة من العملاء الذين تم التحقق منهم مشاركة معلومات حول مصدر الأموال و استخدامها ، بالإضافة إلى إثبات عنوان السكن ، مثل تقديم فاتورة المرافق .
دافع ثابت و مستمر لتحسين عملية الإمتثال
أوضح كبير مسؤولي التكنولوجيا في منصة Bitfinex ، السيد Paolo Ardoino ، أن المنصة تعمل دائمًا على تحسين عملية الامتثال .
” هذا يعني أننا على اتصال مع عملائنا بشكل مستمر. فعلى سبيل المثال ، قد نقوم بتحديث العديد من مستندات اعرف عميلك التي انتهت صلاحيتها أو توضيح طبيعة بعض المعاملات . “
وأكد Ardoino للعملاء أن الاحتفاظ بجميع المعلومات يتم بشكل آمن وسري .
التحقيق المستمر من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك
و من غير المؤكد إذا ما كان هذا التشديد الأخير لإجراءات اعرف عميلك يرجع لحدث معين. ومع ذلك، فإن الشركة تخضع لتحقيق مستمر من قبل النائب العام في نيويورك منذ شهرأبريل الماضي .
