7 عمليات احتيال الأكثر شيوعاً في العملات الرقمية وكيف تكتشفها.
7 عمليات احتيال الأكثر شيوعاً في العملات الرقمية وكيف تكتشفها.
لأن كريبتو لايت تهتم بعملائها، جمعت لكم في هذا المقال طرق الاحتيال الإلكتروني عبر العملات الرقمية، والتي هدفها الوحيد هو سرقة أموالك، وعملية اكتشاف هذه الاحتيالات قبل الوقوع بها
فقد خلق النمو الهائل للعملات المشفرة في السنوات الأخيرة الكثير من الفرص للاحتيال، مثلًا في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، حسب تقرير Chainalysis blockchain.
فما هي حيل الاستثمار في العملات المشفرة؟ ولماذا عليك معرفتها؟ وكيف تتجنب عمليات الاحتيال في هذه العملات؟
لمعرفة المزيد، تابع معي المقال حتى النهاية.
ووجب القول في البداية أن الجرائم الإلكترونية كثيرة، وهي تتطور بتطور السوق الرقمي، لذلك لا يمكن حصرها لكننا سوف نستعرض الشائع منها في بنود مفصلة.
7 عمليات احتيال الأكثر شيوعًا في العملات الرقمية:
1.المواقع المزيفة:
عبر إنشاء منصات تداول أو إصدارات من محافظ العملات المشفرة المزيفين، إنها تشبه إلى حد بعيد المواقع الشرعية، مما يجعل من الصعب معرفة الفرق.
وعادةً ما تحتوي على أسماء نطاقات متشابهة ولكنها مختلفة قليلًا عن المواقع التي تحاول تقليدها.
تعمل بإحدى طريقتين:
- كصفحات تصيد كل المعلومات الشخصية، مثل كلمة مرور محفظتك المشفرة وعبارة الاسترداد والمعلومات المالية الأخرى، ينتهي بها الأمر في أيدي المحتالين.
- سرقة مباشرة، عبر السماح لك بسحب أموالك في البداية لكسب ثقتك، ثم الرفض أو الإغلاق عند طلب الأموال مرة ثانية.
-
حيل الخداع :
يطلبون منك مفاتيح المحفظة، ويستهدفون هذه المفاتيح بروابط احتيالية، وعملية تصيد الضحية تتم، عبر إرسال بريد إلكتروني، يحتوي رابط تأكيد مشبوه، يرسل المستلمين إلى موقع ويب مزيف، ثم يطلبون منهم إدخال معلومات المفتاح الخاص بهم، ليسرقوا معلوماته الشخصية ثم سرقة العملات الرقمية في هذه المحافظ.
-
تضخيم الأسعار ثم بيعها:
يتم استهداف عملة معينة، ويقومون بالتضليل الإعلاني والإعلامي عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي مثل Twitter أو Facebook أو Telegram.
ولعدم الرغبة في تفويت فرصة ارتفاع هذه العملة وانفجارها، يندفع التجار لشراء العملات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
بعد أن نجحوا في تضخيم السعر، يقوم المحتالون ببيع ممتلكاتهم – مما يتسبب في حدوث انهيار حيث تنخفض قيمة العملة بشكل حاد، و يمكن أن يحدث هذا في غضون دقائق.
-
تطبيقات وهمية:
التطبيقات المزيفة المتاحة للتنزيل من خلال Google Play و Apple App Store.
على الرغم من العثور على هذه التطبيقات المزيفة وإزالتها بسرعة، فإن هذا لا يعني أن التطبيقات لا تؤثر على العديد من النتائج النهائية.
قام آلاف الأشخاص بتنزيل تطبيقات العملة المشفرة المزيفة.
-
تأييد المشاهير :
لجذب انتباه الناس إلى عملة معينة، يقومون بالتضليل عبر تأييد المشاهير أو رجال الأعمال أو المؤثرين لهم.
في بعض الأحيان، يتضمن هذا بيع عملات رقمية وهمية غير موجودة للمستثمرين المبتدئين، عبر مواقع ويب وكتيبات لامعة تظهر موافقات وهمية من المشاهير من أسماء معروفة مثل إيليون ماسك.
-
حيل الابتزاز والتهديد:
إنهم يرسلون رسائل بريد إلكتروني تدعي أن لديهم سجلًا للمواقع السرية التي يزورها المستخدم ويهددون بكشفها ما لم يشاركوا مفاتيح خاصة أو يرسلوا عملة مشفرة إلى المحتال.
-
التعدين السحابي:
تسمح لك الشركات باستئجار أجهزة التعدين التي لديها، مقابل رسوم ثابتة وحصة من الإيرادات التي من المفترض أن تحققها
من الناحية النظرية، هي عمليات التعدين عن بُعد دون شراء أجهزة تعدين باهظة الثمن.
ومع ذلك، فإن العديد من شركات التعدين السحابي هي عمليات احتيال أو ، في أحسن الأحوال ، غير فعالة.
-
عروض العملة الأولية الاحتيالية (ICOs):
هو وسيلة لشركات التشفير المبتدئة لجمع الأموال من المستخدمين في المستقبل.
عادةً ما يتم وعد العملاء بخصم على العملات المشفرة الجديدة مقابل إرسال عملات مشفرة نشطة مثل البيتكوين أو عملة مشفرة أخرى شائعة.
لقد تبين أن العديد من عمليات ICO احتيالية ، حيث يبذل المجرمون جهودًا لخداع المستثمرين ،
مثل استئجار مكاتب وهمية وإنشاء مواد تسويقية عالية الجودة.
كيف تكتشف عمليات الاحتيال في العملات المشفرة؟
- وعود بعوائد مضمونة، دون ذكر المخاطر والخسارة.
- عدم وجود ورقة بيضاء خاصة بالعملة، أو عدم منطقية محتوياتها ( المعلومات الخاصة بالعملة).
- التسويق المكثف – الإعلان عبر الإنترنت ، والمؤثرين المدفوعين، والترويج خارج الإنترنت، وغيرها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص في أقصر وقت ممكن – لجمع الأموال بسرعة- دون تقديم دعم صادق.
- عدم تسمية أعضاء الفريق، كي لا تحصل على سيرهم الذاتية.
- تقديم الأموال المجانية، سواء كانت نقدًا أو عملة رقمية، فمن المرجح أن تكون أي فرصة استثمارية تعد بأموال مجانية مزيفة.
