القبض على 15 مشتبها بدعوى احتيال 8 مليون دولار بتايوان
القبض على 15 مشتبها بدعوى احتيال 8 مليون دولار بتايوان
كريبتو لايت – ألقي القبض على خمسة عشرة مشتبه بهم في مدينة تايبيه لدورهم في الاحتيال باستخدام عملة رقمية تبلغ قيمتها 8 ملايين دولار في تايوان. حيث تم الاحتيال بعملة مشفرة تسمى IBCoin ، استخدمت لسلب أموال المستثمرين في تايوان.
كان عام 2018 عامًا سيئًا بالنسبة لصناعة العملات المشفرة حيث حدثت عمليات احتيال كبدت خسائر بلغت قيمتها 3 مليارات دولار من جراء جرائم العملات المشفرة. تعتبر قضية الاحتيال هذه واحدة من أكبر القضايا في آسيا حتى الآن ، وتتصدر حالياً الأخبار بصورة كبيرة في تايوان.
الأحتيال يتكشف
أعلن مكتب التحقيقات الجنائية التايواني (CIB) يوم السبت أنه تم قبض على 15 مشتبهاً يعتقد أنهم جزء من عملية احتيال، احتالت على أكثر من 30 مستثمرًا بأكثر من 250 مليون دولار تايواني ، والتي تقدر بحوالي 8.15 مليون دولار أمريكي.
على الرغم من أن التفاصيل قليلة بعض الشيء حتى هذه اللحظة ، فقد أفاد موقع الأخبار التايوانية “فوكوس” في مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة التحقيق مكتب التحقيقات الجنائية ، لي تشي هسون.
أكد “لي” أنه تم اعتقال 15 مشتبهاً بهم في القضية من خلال مداهمتين في 9 يناير و 17 يناير. وخلص أيضًا إلى أن زعيم المجموعة ، الذي يدعى “لين” ، قد تم اعتقاله أيضًا أثناء المداهمات.
على ما يبدو ، استخدم رئيس هيئة التحقيق “لي” اتصالاته لشراء IBCoins مقابل أقل من 1.5 مليار دولار في عام 2017. ويزعم أن المجموعة خدعت المستثمرين بشراء الـ IBCoin مقابل من NT $ 50- 100 لكل بت bit في حين وعدتهم بعوائد هائلة على استثماراتهم التي لم تؤت ثمارها أبدًا. .
استخدم المحتالون أسلوب حياة البذخ لجذب المستثمرين
ويبدو أن المجموعة استخدمت الأموال لتغذية نمط حياة فخمة حيث يتباهون بسيارات الفلاش الفاخرة ، والتي قاموا بعد ذلك بالترويج لها عبر حساباتهم في وسائل الإعلام الاجتماعية لجذب المستثمرين. وبمجرد تبادل المستثمرين لأموالهم مقابل عملة IBCoins ، لم يتلقوا أي عائد على استثماراتهم.
قالت السلطات المحلية إن عملة الـ IBCoin لم تكن سوى واجهة ولا قيمة لها. و يبدو أن مكتب التحقيقات الجنائية التايواني صادر مبلغ 2.02 مليون دولار تايواني نقدًا ، وهو ما يعادل 70.000 دولار أمريكي فقط أثناء المداهمات. كما صادر بعض المضبوطات الأخري تشمل عدد قليل من السيارات الفخمة والأدلة المكتوبة عن مؤامرة أحتيال العملة المشفرة IBCoin بتايوان.
وقد تم تقديم اتهام لجميع المشتبه بهم الـــ 15 بالاحتيال. ووفقاً لما ذكره مكتب التحقيقات الجنائية التايواني ، تم الآن تسليم قضايا المشتبه بهم إلى مكتب المدعي العام لمدينة تايبيه الذي سيحدد موعد المحاكمة في الوقت المناسب.
