مكافحة غسل الأموال لشركات العملة الرقمية
مكافحة غسل الأموال لشركات العملة الرقمية
كريبتو لايت –غسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة.
لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها .
إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار …
قامت تشايناليز ، وهي شركة ناشئة تقوم بتطوير برنامج مكافحة غسل الأموال لشركات العملة المشفرة.
بتوسيع نطاق توفير تسهيلات مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي إلى أربع عملات أخرى مشفرة .
وقال تشايناليز في بيان إن إطلاق عملات تشفير إضافية يأتي تحسبا لتوجيهات تنظيمية عالمية تتطلب مراقبة تلقائية لمعاملات العملات المشفرة التي تدعمها البورصات والمؤسسات المالية.
ويغطي حل تشايناليز لمكافحة غسل الأموال ، بالفعل ستة من العملات المشفرة الشائعة: بيتكوين و بيتكوين كاش و ايثريوم و لايتكوين و Paxos Standard و TrueUSD.
مع أحدث إضافة ، أصبح من الممكن الآن مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي لـ10 عملات مشفرة.
وهذا يمثل 85 في المئة من العملات ال 25 الأعلى من حيث حجم التداول ، كما يدعي تشايناليز.
ومن المتوقع أن توفر الهيئات الحكومية الدولية والمحلية وضوحًا حول تنظيم الأصول الافتراضية ، بما في ذلك العملات المشفرة ، هذا العام.
وتقول الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها .
إن وكالات تنفيذ القانون تستخدم أداة التحقيق في blockchain ، Chainalysis Reactor .
للتحقيق في الاختراقات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة عبر مختلف العملات المشفرة.
(كريبتو لايت-مكافحة غسل الأموال لشركات العملة الرقمية)
