فريق للتعامل مع غسيل الأموال بأربع بورصات عملات رقمية
فريق للتعامل مع غسيل الأموال بأربع بورصات عملات رقمية
كريبتو لايت – شاركت أربع بورصات لتبادل العملات الرقمية بكوريا الجنوبية في مبادرة مكافحة غسيل الأموال المحتملة و أي خطط قد تضر بالمستخدمين.
أعلنت كل من البورصات Bithumb و Coinone و Korbit و Upbit يوم الجمعة أنها ستنشئ خطًا ساخنًا لمشاركة معلومات عن المحافظ المشبوهه في الوقت الفعلي تخص صفقات العملات الرقمية المشبوهة. وقالت البورصات إنها تهدف إلى التعرف على الصفقات التي يشتبه في صلاتها مع عمليات التصيد من أجل الاحتيالي والإقراض من اجل النهب والمخططات الهرمية والأنشطة غير القانونية الأخرى بالاضافة الي تبادل المعلومات ذات الصلة عبر الخط الساخن.
وستعمل البورصات أيضًا على تشغيل قاعدة بيانات مشتركة لعناوين المحفظة المشبوهة ، على سبيل المثال ، بحيث تكون قادرة على مساعدتهم في تحديد المحتالين، ووقف المحتالين الذين يتطلعون إلى استخدام بورصات مختلفة لنقل كمية كبيرة من العملة الرقمية إلى نفس المحفظة.
وتعتزم البورصات الأربع تشجيع بورصات العملات الرقمية الأخرى على الانضمام إلى هذه المبادرة.
تأتي هذه الأخبار بعد شهر من قيام موقع كوين دسك بكوريا CoinDesk بتنظيم منتدى مع المشرعين في البلاد حول مبادرات اعرف عميلك KYC ومبادرة مكافحة غسيل الأموال AML. عندما وقعت سبعة بورصات تداول عملات مشفرة في ذلك الوقت على اتفاقية لضمان حماية المستخدم.
في شهر نوفمبر الماضي دعت نقابة المحامين الكورية وهي الهيئة التي تحكم المحامين في كوريا الجنوبية الحكومة إلى التعجيل بإدخال لوائح البلوكشين ومنع الآثار الجانبية الناتجة عن العملات المشفرة.
وفي يونيو الماضي ، عدّل المُشرع المالي في كوريا الجنوبية قواعد مكافحة غسيل الأموال التي تطبق على بورصات العملات الرقمية في البلاد ، مطالبا البنوك المحلية بتشديد الرقابة على الحسابات المصرفية ذات الصلة.
